Anti-Geldwäsche (AML)
Anti-Geldwäsche (AML) bezieht sich auf eine Reihe von Gesetzen und Vorschriften, die erlassen wurden, um illegale Geldbewegungen weltweit zu verhindern. Unter Geldwäsche versteht man den Prozess der Verschleierung der Herkunft von (illegal erworbenem) Geld, indem es durch eine meist komplexe Abfolge von Überweisungen oder Transaktionen geleitet wird. Diese Transaktionen sind in der Regel rechtmäßig und werden daher nicht bemerkt, so dass der ursprüngliche Eigentümer der illegalen Gelder diese für rechtmäßige Zwecke verwenden kann.AML zielt auf kriminelle Aktivitäten wie den Handel mit illegalen Waren (Drogen, Schmuggelware usw.), Korruption in öffentlichen Ämtern und Steuerhinterziehung, um nur einige zu nennen. Sie befasst sich explizit mit den Methoden, mit denen diese Straftaten und die daraus gewonnenen Gelder verschleiert werden.Finanzinstitute spielen bei AML eine wichtige Rolle. Wenn Kriminelle die Erlöse aus diesen illegalen Handlungen nicht erfolgreich verschieben können, besteht für sie kein Anreiz, diese Straftaten zu begehen. Deshalb sind Finanzinstitute verpflichtet, die Transaktionen und Einlagen ihrer Kunden zu überwachen, vor allem, wenn sie überdurchschnittlich hoch zu sein scheinen.
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