Customer Due Diligence (CDD)

Einfach
Was ist Customer Due Diligence (CDD)?
Kurzbeschreibung
Bei der Customer Due Diligence (CDD) geht es darum, die Identität potenzieller Kunden zu überprüfen. In der Regel werden dabei Fakten über potenzielle Kunden gesammelt, die es einer Organisation ermöglichen, das Ausmaß zu beurteilen, in dem der Kunde die Organisation einer Reihe von Risiken aussetzt, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dazu gehören in der Regel der Name, die Wohnanschrift und ein amtliches Dokument mit Foto und Geburtsdatum des Kunden.
Im Detail

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