Customer Identification Program (CIP)

Einfach
Was ist das Customer Identification Program (CIP)?
Kurzbeschreibung
Das Customer Identification Program (CIP), das durch den U.S. Patriot Act von 2001 eingeführt und 2003 umgesetzt wurde, schreibt die Mindeststandards vor, mit denen Finanzinstitute die Identität eines neuen Kunden im Zusammenhang mit der Eröffnung eines Kontos bestätigen müssen. Das CIP eines jeden Finanzinstituts ist proportional zu seiner Größe und Art des Geschäfts, den angebotenen Konten, den Methoden der Kontoeröffnung und anderen Faktoren. Das Ziel dieses Programms ist es, das Ausmaß zu minimieren, in dem das US-Finanzsystem für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genutzt wird.
Im Detail

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