Enhanced
Due Diligence (EDD) ist ein Know Your Customer (KYC)-Verfahren, das potenzielle Geschäftspartner genauer unter die Lupe nimmt und Risiken aufzeigt, die mit Customer
Due Diligence (CDD) allein nicht erkannt werden können. Es ist für
Kunden gedacht, die im Rahmen des KYC-Prozesses als besonders risikoreich eingestuft werden. Zu den relevanten Risikofaktoren können große Transaktionsbeträge, ein hohes NETTO-Vermögen des
Kunden, der geografische Standort, das politische Engagement und vieles mehr gehören.