Enhanced Due Diligence (EDD)

Einfach
Was ist Enhanced Due Diligence (EDD)?
Kurzbeschreibung
Enhanced Due Diligence (EDD) ist ein Know Your Customer (KYC)-Verfahren, das potenzielle Geschäftspartner genauer unter die Lupe nimmt und Risiken aufzeigt, die mit Customer Due Diligence (CDD) allein nicht erkannt werden können. Es ist für Kunden gedacht, die im Rahmen des KYC-Prozesses als besonders risikoreich eingestuft werden. Zu den relevanten Risikofaktoren können große Transaktionsbeträge, ein hohes NETTO-Vermögen des Kunden, der geografische Standort, das politische Engagement und vieles mehr gehören.
Im Detail

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