Financial Crime Enforcement Network (FinCEN)
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ist eine Bundesbehörde des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten. FinCEN ist die Financial Intelligence Unit (FIU) der Vereinigten Staaten und eine von mehr als 100 internationalen FIUs, die die Egmont-Gruppe bilden, eine Organisation, die sich auf die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen FIUs konzentriert. Als FIU ist FinCEN verpflichtet, Finanzinformationen über mutmaßliche Erträge aus Straftaten und potenzieller Terrorismusfinanzierung weiterzugeben. Ihre Aufgabe ist es, das Finanzsystem der USA vor Geldwäsche zu schützen. Sie hat die Aufgabe, Finanztransaktionsdaten für Strafverfolgungszwecke zu sammeln, zu analysieren und zu verbreiten sowie eine globale Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen in anderen Ländern und mit internationalen Gremien wie der Financial Action Task Force (FATF) aufzubauen. Das FinCEN erfüllt seine regulatorischen Aufgaben auf der Grundlage des Currency and Financial Transactions Reporting Act von 1970, der gemeinhin als Bank Secrecy Act (BSA) bezeichnet wird. Das BSA ermächtigt den Finanzminister, Banken und andere Finanzinstitute zu verpflichten, Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzurichten und Berichte einzureichen, die bei strafrechtlichen, steuerlichen und behördlichen Ermittlungen und Verfahren sowie bei bestimmten nachrichtendienstlichen Angelegenheiten und der Terrorismusbekämpfung helfen. Das FinCEN ist für die Anwendung, Umsetzung und Durchsetzung dieser Vorschriften auf Bundes-, Landes-, lokaler und internationaler Ebene zuständig.
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