Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC)

Einfach
Was ist FINTRAC?
Kurzbeschreibung
Das kanadische Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) ist der Finanznachrichtendienst des Landes.
Im Detail

Das kanadische Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) ist der kanadische Finanznachrichtendienst. FINTRAC handelt unabhängig von der kanadischen Polizei und anderen Strafverfolgungsbehörden, an die es Finanzinformationen weitergeben darf. Das CENTRE ist dem Finanzminister unterstellt, der wiederum dem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Das FINTRAC wurde im Jahr 2000 gegründet und arbeitet auf der Grundlage des Proceeds of Crime Money (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) und der dazugehörigen Vorschriften. Ihre Aufgabe ist es, Geldwäsche aufzudecken und zu untersuchen sowie den zuständigen Strafverfolgungsbehörden Finanzinformationen über mutmaßliche Terrorismusfinanzierung zukommen zu lassen. Sie ist einer von mehreren Partnern im kanadischen System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/ATF), das vom Finanzministerium geleitet wird. Im Jahr 2006 wurde das Mandat von FINTRAC durch das Gesetz C-25 erweitert und umfasst nun auch die Durchsetzung der Kundenidentifizierung, die Aufbewahrung von Unterlagen und die Registrierung von Finanzdienstleistungsunternehmen und Devisenhändlern sowie die Verhängung von Strafen bei Nichtregistrierung. Beaufsichtigte Unternehmen sind verpflichtet, FINTRAC innerhalb von 24 Stunden Informationen über verdächtige Transaktionen, mutmaßliche terroristische Vermögenswerte, große Bargeldtransaktionen, ausgehende oder eingehende internationale EFTs von über 10.000 kanadischen Dollar sowie grenzüberschreitende Währungsmeldungen zu übermitteln.

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