Money Service Business (MSB)

Einfach
Was ist Money Service Business (MSB)?
Kurzbeschreibung
Money Service Business (MSB) ist ein rechtlicher Begriff für Unternehmen, die Geld überweisen oder umtauschen, Schecks einlösen, Fremdwährungen umtauschen, Zahlungen und Remittances vermitteln und andere damit verbundene Dienstleistungen anbieten. Zu den größeren globalen MSBs gehören u.a. PayPal, Western Union, MoneyGram, Revolut und TransferWise. MSB haben strenge regulatorische und Compliance-Richtlinien, die sie einhalten müssen, einschließlich Know Your Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML) Verfahren, um möglichen Betrug, Diebstahl und Missbrauch von Geldern durch böswillige Akteure zu verhindern. MSB bieten ähnliche Dienstleistungen wie Banken an und müssen über eine gültige Money Transfer License verfügen.
Im Detail

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